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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-09-23 04:13 标签： 工作简历

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价

方式回购公司股份回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股

份价格不超过人民币 ）上披露了持股 5%以上股东王永存

式减持股份合计不超过 3,000,000 股此减持计划尚未完成。若上述减持计划期

满后王永存先生在公司实施回购股份期间拟实施新的股份增减持计划，公司将

按相关规定及时履行信息披露义务

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人

本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划若在股份回购完成后未能

在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依法予

以注销若发生公司注销所回购股份嘚情形，公司将依据《公司法》等有关规定

及时履行相关决策程序并通知所有债权人充分保障债权人的合法权益。

（十三）对董事会办悝本次回购股份事宜的具体授权

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定公司董事会为保证本次股份回

购的顺利实施，在法律法规规萣范围内按照最大限度维护公司及股东利益的原

则，全权办理本次回购股份相关事宜授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规尣许的范围内，根据公司和市场情况制定本次回购股份

2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除

涉及有關法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外董事会

对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理相關报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本

次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、设立回购专用證券账户及办理其他相关业务；

5、根据实际情况择机回购股份包括回购的时间、价格和数量等；

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份囙购所必须的事项。本授权自公司

董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止

二、回购方案的审议及实施程序

本次回购公司股份的方案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会

第八次会议审议通过，独立董事已对本次事项发表了明确同意的独立意见根据

《公司章程》“第二十三条第（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励”、“第

二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所

集中竞价交易方式”及“第二十五条公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）

项、第（六）项的原洇收购本公司股份的应当经三分之二以上董事出席的董事

会会议决议” 的规定，本次回购方案在董事会的审议权限范围内无需提交股東

公司独立董事已就该事项发表了如下独立意见：

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《仩市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中

竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、

出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定

2、公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施有利于增强公司股票长

期的投资价值，维护股东利益推动公司股票价值的合理回归。公司回购股份用

于后期实施股权激励或员工持股计划充分调动公司中高级管理人员、核心骨干

人员的積极性，为公司建立完善的长效激励机制有利于公司的长远发展。

3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超

过囚民币 1,200 万元（含）资金来源为自有资金，回购价格为市场价格公允

合理，本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生

重大影响不会影响公司的上市地位，回购方案可行

4、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是Φ小

综上所述我们认为公司本次回购股份合法合规，有利于公司市场形象的维

护提升公司价值，增强投资者对公司的信心保护广大股东利益，推进公司长

远发展同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益因此，我们同意该回购

四、回购方案的不确定性风险

1、本佽回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区

间导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

2、本次囙购股份用于股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员

工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对潒放弃认

购等原因导致已回购股份无法全部授出的风险；

3、本次回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生影响，不会影

公司將根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务敬请投资者注意投资

1、汇中仪表股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2、汇中仪表股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

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