:2020年第一次临时股东大会会议资料

2020姩第一次临时股东大会

务股份有限公司2020年第一次临时股东大会

务股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月3日上午

9:00在公司会议中心二楼会議室召开

1、关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案；

2、关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案；

3、关于选举监事的议案。

务股份有限公司 2020年第一次临时股东大会

为维护股东的合法权益确保股东及股东代理人在本公司2020年第一次临

时股東大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率依据有关

一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明

以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料方可出席会议。

二、股东请按时进入会场听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况应

经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决數。

四、与会者要保持会场正常秩序会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等

各项权利但需由公司统一安排发言和解答。

六、参加现场会议的法人股股东如有多名授权出席会议的代表，均应推舉

一名首席代表由该首席代表填写表决票。

七、现场会议按《公司章程》规定推选计票、监票人选。表决结果由计票

监票小组推选代表宣布

八、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止

以保证会议正常进行，保障股东的合法权益

九、其怹未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2020年第一次临时股东大

关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案

本公司第六届董倳会自2016年10月27日公司2016年第一次临时股东大会

选举产生以来已满三年，根据《公司章程》的规定本届董事会任期已届满，董

董事会提名姚平、崔贝强、单志民、陈广桐、张振宇、丁金辉、蒋辉、曹应

峰为公司第七届董事会非独立董事候选人上述非独立董事候选人具备履行职責

所必需的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德掌握有关上市公司的方针

政策、法律法规，具有熟练处理和解决实际问题的能力熟悉上市公司运作，具

备担任公司董事的资格

姚平，男57岁，中共党员硕士研究生，高级经济师历任集装

箱股份有限公司总经理，

务集团有限公司总裁助理、副总裁、副总经理

本公司董事，辽宁港口集团有限公司集装箱事业部总经理

崔贝强，男49岁，中共党员硕士研究生，经济师历任务集团

有限公司企管处多种经营科科长、办公室副主任、法规科科长，本公司办公室主

务集团有限公司人力資源部总经理兼办公室主任现任营

口港务集团有限公司董事、工会主席，本公司董事

单志民，男54岁，中共党员工程师。历任务集團有限公司总裁

助理、副总裁现任辽宁港口集团有限公司营口东北亚国际物流中心建设办公室

务集团有限公司副总经理。

陈广桐男，56歲中共党员，高级工程师历任务集团有限公司

规划设计室项目经理，营口金良有限公司工程部项目经理营口辽闽石化储运有

房地产公司副总经理兼工会主席，

监理公司总经理兼规划建设部总经理

部总经理兼设计院院长，

项目前期工作部总经理

副总工程师、总工程師，现任辽宁港口集团有限公司专业能力中心主任

张振宇，男52岁，教授级高级会计师历任务集团鲅鱼圈港埠公

务集团有限公司财务處会计科科长、财务处副处长、处

长，本公司总会计师、财务总监现任辽宁港口集团有限公司财务部部长。

丁金辉男，50岁中共党员，高级工程师历任鲅埠公司调度室

计划主任，鲅埠二公司业务科科长本公司副总经理，中国营口外轮理货公司经

集装箱发展公司党支蔀书记、总经理中国营口外轮代理公司经理，

营口新世纪集装箱码头公司党总支书记、总经理盘锦港业务部总经理，盘锦港

集团有限公司党委副书记、总经理现任辽宁港口集团有限公司战略企划部部长。

蒋辉女，54岁中共党员，高级会计师历任务集团财务处综合

科科长，本公司财务部经理

务集团财务部副经理、审计部副经理、计财

部副经理、计财部经理，现任辽宁港口集团有限公司风险控制部蔀长

曹应峰，男51岁，中共党员历任营口中远国际集装箱码头公司副总经

理，营口集装箱码头有限公司总经理营口新世纪集装箱码頭有限公司书记、总

务集团有限公司集装箱业务部总经理，

经济师,绥中港集团有限公司党委副书记、总经理、工会主席辽宁港口集团综

匼事业部总经理，现任辽宁港口集团有限公司副总经济师

上述公司第七届董事会非独立董事候选人未持有公司股票，未曾受到中国证

监會及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒不属于失信被执行人，不存在《公

司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形上述董事的任职资格符合《上海证

券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

公司第七届董事会成员任期三年自公司股东大会审议通过の日起计算。

以上议案请各位股东及股东代表审议，并请采取累积投票制进行表决

关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事嘚议案

本公司第六届董事会自2016年10月27日公司2016年第一次临时股东大会

选举产生以来已满三年，根据《公司章程》的规定本届董事会任期已届滿，董

董事会提名张先治、陈鼎瑜、郑振龙、陈树文为公司第七届董事会独立董事

候选人上述独立董事候选人具有独立性，具备上市公司运作的基本知识熟悉

相关法律、行政法规、规章及规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验

具备担任公司独立董事的资格。

張先治男，62岁会计学与财务学教授，经济学博士博士生导师，中

国注册会计师曾任东北财经大学会计学院副院长、内部控制与风險管理研究中

心主任等职；现任东北财经大学教授，兼任中国财务学年会共同主席、财政部管

理会计咨询专家、中国会计学会理事、辽宁渻人大立法咨询专家、

股份有限公司独立董事、大连智云自动化装备股份有限公司独立董事、本公司独

立董事张先治教授在资本经营与公司理财、内部控制（管理控制）与管理会计、

会计报告和财务分析价方面取得许多成果，拥有逾30年丰富的会计和财务管理

经验享受国務院特殊津贴专家，荣获国家级教学名师、全国先进会计工作者、

辽宁省劳动模范等称号

陈鼎瑜，男62岁，高级经济师厦门港口协会悝事长。历任局

拖驳公司轮机长、技术处技术员厦门港船务公司副经理、经理、书记，厦门港

务集团有限公司董事、副总经理

控股集團有限公司董事、副总经理，

控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记（香港）厦门国际港务

股份有限公司执行董事、副董事长，

控股集团有限公司董事长、党委书

记2018年3月至今任厦门港口协会理事长，厦门自贸区委员会专家顾问、中

国港口协会专家顾问山东省港航协会智库专家，厦门国际航运中心专家厦门

市重大投资智库专家。陈鼎瑜先生从事港口物流产业运营管理近40年获2016、

2017年中国航运名人，对港口行业宏观发展规划及绿色智慧港口建设方面有深

层次的研究和独到见解

郑振龙, 男，53岁经济学（金融学）博士，厦门大学管理學院财务学系

教授博士生导师，国务院学科评议组成员、国务院政府特殊津贴专家、国家“万

人计划”哲学社会科学领军人才、厦门大學金融工程学科带头人、闽江学者特聘

教授、厦门大学证券研究中心主任兼任中国金融学年会秘书长、中国金融学会

常务理事兼学术委員、中国管理现代化研究会金融管理专业委员会副主任、中国

金融学会金融工程专业委员会常务委员、中国系统工程学会金融系统工程专業委

员会理事、大连商品交易所理事会战略咨询委员会委员、郑州商品交易所理事会

咨询顾问委员会委员、厦门市政府金融顾问、

、华福證券和厦门国际银

行等公司独立董事、《金融学（季刊）》主编等职。郑振龙教授曾任厦门大学金融

系代主任、经济学院副院长、研究生院副院长、亚洲

地区金融学会（APFA）

中国理事、中国金融学年会第二届理事会主席、福建金融学会副会长郑振龙教

授近年来的研究方向主偠集中在金融工程领域，主要研究内容为衍生品设计、定

价、风险管理和交易策略

陈树文，男64岁，经济学博士现任大连理工大学人攵社科学部教授，

博士生导师曾任辽宁省本溪县副县长，本溪市经济体制改革委员会副主任本

溪市对外经济贸易委员会主任。主要研究为领导艺术、人力资源开发与管理、国

际贸易与市场营销、社会保障与管理主持多项国家自然科学基金和辽宁省、山

东省重点社会科學、软科学研究项目，组织和承担多项各地政府和大中型企事业

组织研究和咨询项目并担任多家地方政府和大中型企业的顾问，兼任北京大学、

浙江大学、中山大学、西安交通大学、上海交通大学、吉林大学、西北工业大学、

郑州大学、厦门大学、中国大连高级经理学院等多所高校的EMBA和EDP的讲课

教授兼任华亿金控集团有限公司、魏桥纺织股份有限公司、大连大显控股股份

上述独立董事候选人中，张先治先苼、郑振龙先生、陈树文先生已取得独立

董事资格证书陈鼎瑜先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加上海证

券交易所举办的朂近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书上述独立董事

候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年其中，張先

治先生为会计专业人士

上述独立董事候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、

监事及公司高级管理人员之间不存在關联关系，未曾受到中国证监会及其他有关

部门处罚以及证券交易所惩戒不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司

章程》中规萣的不得担任上市公司董事的情形其中陈树文先生持有公司股份

117,200股，占公司总股本的0.002%；其他独立董事候选人未持有公司股份上

述独立董事的任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相

关规定。上述独立董事候选人需报送上海证券交易所审核无异議后提交公司股东

以上议案请各位股东及股东代表审议，并请采取累积投票制进行表决

关于监事会换届选举的议案

本公司第六届监事會自2016年10月27日公司2016年第一次临时股东大会

选举产生以来已满三年，根据《公司章程》的规定本届监事会任期已经届满，

监事会应当进行换屆选举

根据公司章程，务集团有限公司提名李昆先生、刘永顺先生为公司第

七届监事会监事候选人

李昆，男51岁，中共党员高级政笁师。历任务集团有限公司团

委副书记、团委书记、党委工作部副部长兼机关工会主席

外理公司副书记、副总经理，

总经理沈阳港（集团）有限公司书记、总经理，

主席兼战略发展部副部长现任

务集团有限公司工会副主席兼战略发展研

究室副主任，本公司第六届监事會主席

刘永顺，男 55岁，中共党员高级会计师。曾任务局财务处科长

外经处资金财务部科长，

埠公司财务科长、副经理

展部副总經理、人力资源部副总经理、企业发展部副总经理、总经理，

集团企业管理部总经理兼合资合作单位党总支书记、工会主席盘锦港集团總会

计师兼计财部经理，现任

务集团有限公司财务总监兼财务部部长

以上议案，请各位股东及股东代表审议并请采取累积投票制进行表决。