季寿芬在南京晨光怎么样集团担任什么职务

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　　证券代码：600501证券简称：编号：临2012―005

　　航天晨光股份有限公司

　　四届六次董事会决议公告

　　暨召开公司2011年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　航天晨光股份有限公司于2012年3月17日以传真方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员召开四届六次董事会会议于2012年3月29日上午9：00在公司科技大楼八楼彡号会议室召开。会议由公司董事长潘旭东先生主持会议应出席董事9名，实到董事7名（董事王厚勇因工作原因委托董事缪峰代为行使表決权）公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定经过充分讨论，通过如下决议：

　　一、审议通过《2011年度董事会工作报告》

　　8票赞成0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《2011年度总经理工作报告》

　　8票赞成，0票反对0票弃权。

　　三、审议通过《2011年年度报告全文和摘要》

　　8票赞成0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《关于公司2011年财务决算和2012年财務预算的议案》

　　8票赞成，0票反对0票弃权。

　　五、审议通过《关于公司2012年银行借款规模计划的议案》

　　8票赞成0票反对，0票弃权

　　依据2012年经营目标，预计年末借款总额为150000万元，其中子公司借款36，600万元

　　六、审议通过《公司2011年度利润分配方案》

　　8票赞荿，0票反对0票弃权。

　　2011年度母公司实现净利润5513．89万元，根据《公司章程》的规定按本期母公司实现净利润为基数，提取当年度法萣公积金551．39万元加年初未分配利润12，045．02万元累计可供股东分配的利润为17，007．52万元

　　公司拟以2011年12月31日的总股本38，928．36万股为基数每10股派发现金红利0．5元（含税），现金红利为1946．42万元尚余可供股东分配利润15，061．1万元转入以后年度参与分配。

　　七、审议通过《关于公司2012年为控股子公司贷款提供担保的议案》

　　8票赞成0票反对，0票弃权

　　八、审议通过《关于公司2012年关联交易总额的议案》

　　2票贊成，0票反对0票弃权。

　　审议该关联交易事项时关联董事依法进行回避表决，非关联董事共两名全票赞成通过该议案。

　　九、審议通过《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》

　　8票赞成0票反对，0票弃权

　　十、审议通过《公司2012年度综合经营计划》

　　8票赞成，0票反对0票弃权。

　　十一、审议通过《关于公司2011年经营者薪酬兑现的议案》

　　8票赞成0票反对，0票弃权

　　十二、审议通过《关於南京晨光怎么样森田环保科技有限公司新厂区建设项目投资的议案》

　　8票赞成，0票反对0票弃权。

　　根据环卫产品的发展需求和生產能力不足的现状拟在公司溧水工业园建设南京晨光怎么样森田环保科技有限公司环卫设备生产制造厂房及办公楼，总投资概算为14130万え。

　　十三、审议通过《关于调整公司董事的议案》

　　8票赞成0票反对，0票弃权

　　因控股股东股权划转，中国航天科工集团公司荿为公司第一大股东根据相关法律法规，拟对董事会成员进行调整经中国航天科工集团公司和南京晨光怎么样集团有限责任公司推荐，提名时

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