如何在中国申请CAMS（公认反洗钱师）和CGSS （国际制裁合规师）考试？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-06-07 10:07 标签： 国际注册反洗钱师

反洗钱和制裁合规的控制系统必须切实有效，如果做不到有效，惩罚之严厉程度也人所共知。

反洗钱和制裁合规的控制系统必须切实有效，如果做不到有效，惩罚之严厉程度也人所共知。

在不断变化的监管环境中，反洗钱和制裁一直是各国监管机构的关注焦点，而近几年中国的反洗钱监管理念和监管措施也在按照国际标准和惯例快速发展。反洗钱义务机构应紧跟监管步伐作好准备，以应对已知和预期的监管变化，并以战略的眼光部署符合国际标准、有效和可持续性发展的洗钱风险管理体系。

而义务机构在未来如何更有效地整合资源以提升反洗钱合规有效性，无论是根据更高标准的监管预期改进合规制度和治理架构，还是有针对性的提高系统支持能力以实现差异化的风险管理，这都需要机构积极部署行动以分阶段稳步提高反洗钱工作。

毕马威是世界领先的反洗钱和制裁合规服务的提供者。我们以公司的全球化经验、方法、技术和培训为支撑，以风险为导向为客户量身定制本地化解决方案。不管是为客户设计和实施新的管理、运营模式，还是帮助客户整改现存问题、进行系统性验证或构建反洗钱合规文化，我们多样化的项目经验和专业服务包括：

  • 反洗钱审计，反洗钱分类评级自评估：针对国内外监管要求和同业领先实践开展全面审阅，包括合规治理、制度流程搭建、机制建设、系统设置、关键流程执行等，发现问题并提出优化建议。
  • 机构洗钱风险评估：搭建详细的适用于客户自身的洗钱风险评估指标体系，包括固有风险和管控效率的评估问卷设计、风险权重的分配和风险指标的确定，协助开展评估。
  • 反洗钱体系建设、整改协助或验收：结合监管检查或内审工作中发现的问题，制定具体的整改计划，通过修改制度流程、系统改造、反洗钱数据治理等措施来提高反洗钱工作的有效性。或对整改情况验收评估。
  • 可疑交易监测模型调优、验证：对大额和可疑交易监测指标的逻辑和参数阈值进行验证，包括在设计层面和系统实施层面。或对可疑交易监测指标进行测试调优。
  • 黑名单筛查系统评估：对黑名单筛查系统的有效性进行评估，包括对名单库的管理、精准匹配和模糊匹配规则提出优化建议。
  • 反洗钱和制裁尽职调查：在公司上市/并购过程前后提供尽职调查，识别并衡量公司潜在的洗钱/制裁风险。

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国际公认反洗钱（CAMS）/制裁合规师（CGSS）

从上市公司披露的信息来看，这个公司存货在2017年飙升的原因是，产品销售低于预期，生产计划没有及时调整，产品滞销导致存货激增。而销售2017年下滑，产品滞销的原因是 2017年1月1日开始，国家对猪瘟和高致病性猪蓝耳病两种疫病取消强制免疫，这对主营猪疫苗生产的海利生物冲击较大。存货分析，不能单纯看金额规模，还需要结合销售，结合流动资产占比，结合周转率指标一起分析。 我得出的结论是： 存货飙升主要受国家政策影响，…

反洗钱活动，除了和金融挂钩，也开始与国际政治关联，美国是怎么制裁其他国家的金融机构的？最常用的手段就是“反洗钱”，利用反洗钱制度漏洞达到打击其他国家金融发展的目的，近两年，工行，农行不断受到其他国家的调查，处罚，因此，反洗钱工作也越来越受到国家的重视。

来看一组数据：年中国反洗钱行政处罚的机构数量和金额：

由数据发现，处罚的金额不可谓不大，同时反洗钱涉及的领域也越来越广，除了传统的银行单位，逐渐开始涉猎基金，保险，互联网金融，房地产等各个领域，我国反洗钱起步较晚，有专业经验的反洗钱人员更是缺乏，且对反洗钱人才呈现出国际化的要求。

根据对国内某知名招聘网站的统计，明确提出有反洗钱人才需求的公司除了平安银行、邮政等传统金融机构还有中国出口信用保险公司、太平人寿等保险公司，有意思的是，京东商城、恒大集团等与金融业务并不直接相关的公司，也开始高薪招募反洗钱人才，这正符合21世纪洗钱犯罪活动呈现出互联网化和多元化的趋势。

目前中国公认反洗钱师约有1万名，但未来5年，行业需求约在22万-25万名。

薪资结构上：多家公司给到1万左右，恒大集团开出2万-3万。这一水平并没有太大的诱惑力，但据业内人士表示，资深反洗钱师税后达到25万是没有问题的。

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